Operación Computer: la Policía desarticula un entramado de empresas pantalla con un conocido mayorista de informática

Esta semana la noticia dentro de la industria de la informática española está siendo la Operación Computer. Este se trata del nombre que ha dado la Policía Nacional a un entramado de empresas pantalla en España. Esta operación se activó tras una denuncia realizada por las autoridades rumanas. Esta denuncia solicitaba investigar a unas determinadas empresas españolas correlacionadas con una empresa en Rumanía que participaba en operaciones triangulares y obtenía fondos de empresas sin relación comercial.

La compañía mercantil investigada en Rumanía simulaba la adquisición de mercancía intercomunitaria y así dejaba de ingresar el impuesto de IVA. En cuanto a las empresas españolas, estas eran las encargadas de transferir fondos sin ser clientes de dicha empresa. Por lo que tenían un papel protagonista como empresas pantalla. "Eran sociedades de nueva creación, sin experiencia en el sector, cuyos administradores eran meros testaferros. [...] mediante facturación falsa, acreditaban sus operaciones, fingiendo compras y deduciéndose un IVA no soportado".

Presunto fraude a Hacienda y competencia desleal con empresas pantalla

Según la Policía Nacional y la información de La Opinión de Málaga, este entramado de empresas pantalla se le atribuyen un fraude a la Hacienda española de 12,6 millones de euros. Una de ellas conocemos que se trata del mayorista y distribuidor de informática. Y es que las imágenes compartidas por la Policía Nacional muestran su nave y registros a la misma. Aunque hasta que no haya una sentencia firme, no se puede afirmar un nombre propio.

Según se indica, adquirían bienes a entidades de Letonia, Estonia y Países Bajos. Aparentemente vendiendo estos bienes a Portugal y Eslovaquia "con fondos de empresas españolas con las que no tenía actividad comercial". Con ello se conseguía eludir el IVA mediante una corriente de facturación ficticia, "deduciéndose un IVA no soportado".

Tal es la importancia del caso, que la Fiscalía Europea ha intervenido por afectar a los intereses financieros y a varios países de la Unión Europea. Además de haberse superado los 10 millones de euros el perjuicio ocasionado. El fraude se realizaba en el sector de productos electrónicos e informáticos mediante un modus operandi muy complejo que "no solo afectaba a la Hacienda Pública, también al mercado". Ya que estaban colocando en el mercado los productos a un precio inferior, promoviendo así la competencia desleal.

Todo esto se supo cuando las autoridades rumanas investigaba que existía una simulación de adquisición de mercancía intercomunitaria para evitar el pago del IVA. Junto a los grandes, también habían muchas empresas pantalla de menor calibre. "Eran sociedades de nueva creación, sin experiencia en el sector, cuyos administradores eran meros testaferros".

Cinco detenidos por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal

La Policía Nacional ha indicado que la complejidad del entramado les ha llevado por distintos puntos de España. Estos fueron Málaga, Madrid, Barcelona, Mallorca y en Murcia. Se indica que en Málaga, en Coín, se realizó un registro en un domicilio particular. Por otro lado, en Madrid, tuvo lugar un requerimiento policial en una asesoría. En total, se han detenido a cinco investigados, uno de ellos siendo el administrador de esta asesoría vinculada a la trama por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Adicionalmente, el Grupo 1º de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, sumó tres detenidos por su papel de testaferro en Barcelona, Mallorca y Murcia, a los cuales se le atribuyen los mimos delitos. Para terminar, en el Parque Empresarial San Fernando de Henares, Madrid, se ha procedido al registro de la sede social de la empresa distribuidora y mayorista del comercio de los productos informáticos. Esta empresa es considerada la beneficiaria del entramado, ya que lograban poner sus productos en el mercado a un precio inferior al de sus competidores al aprovecharse del fraude cometido en el IVA.

Para terminal, se indica que la Policía Nacional, con el apoyo de la Agencia Tributaria, aportaron suficientes indicios para situar el fraude fiscal durante los ejercicios fiscales relativos a los años 2019, 2020 y 2021. Se indica que la práctica defraudadora con empresas pantalla alcanza los 12,6 millones de euros. También se ha solicitado medidas cautelares respecto a 57 inmuebles valorados en más de 33 millones de euros. La Policía Nacional también ha intervenido diversa documentación relacionada con la actividad ilegal, efectos informáticos, teléfonos móviles y 4.000 euros en metálico.

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