Hacienda investiga a los asistentes a las charlas de CryptoSpain e inversores particulares

La empresa Madeira Invest Club, que prometía una rentabilidad de más del 50 %, sigue con problemas con Hacienda. Y ya no solo afecta a su cabecilla, Álvaro Romillo, también conocido como ‘Luis’, sino que la Agencia Tributaria también se va a dedicar a investigar tanto inversores que han sido afectados como incluso a las personas que han asistido en algún momento a las charlas organizadas por CryptoSpain.

Si echamos la mirada atrás, la bomba explotó a mediados de septiembre. Momento en el que salió a la luz la presunta estafa de la estafa piramidal de CryptoSpain. El problema es que no se ha quedado ahí. Es cierto que Madeira Invest Club cesó su actividad y desapareció todo rastro en Internet y redes sociales de su negocio. Sin embargo, Hacienda está investigando a fondo todo aquel que haya tenido relación. Y ya no solo a los inversores, sino que esta inspección va más allá.

Una caída que nadie esperaba

Ya han pasado varios meses desde que esta empresa cerró por sorpresa su servicio, dejando tirados a más de 5.000 alumnos (con redes de afiliación), así como a otras personas que estaban pagando una membresía de 2.000 euros al mes, sin olvidar mencionar que también afectó a los inversores (de media ponían unas cantidades de hasta 100.000 euros).

En aquel momento, se desactivó el canal de Telegram, opción con la que se comunicaba con su amplia comunidad de usuarios. Pero no fue lo único que echó el cierre, ya que tanto oficinas como números de contacto desaparecieron sin dejar rastro. Solo se dio la alternativa a los inversores de pedir la restitución de su inversión a través de un mail: legal@madeirainvestclub.com. Aunque se quedó ahí, sin olvidar mencionar que la entidad advirtió que cualquier mensaje que se enviase a ese correo podía acabar en poder de los organismos reguladores o hasta de la justicia.

Recordamos también que, desde ADSLZone, nos pusimos en contacto con Antonio Gabriel Romero Rodríguez, el cual fue el encargado del lanzamiento de las campañas de marketing de CryptoSpain, para hablar sobre la situación de Madeira Invest Club (MIC) y CryptoSpain: «Si la presunta trama se confirma, yo también soy afectado porque he invertido dinero«.

El bloqueo de las cuentas de «Luis» y su desaparición con el dinero de clientes e inversores solo fue el comienzo, ya que esta situación no acaba ahí. Ahora, la Agencia Tributaria está investigando todo lo que tenga relación con Madeira Invest Club.

A quién investiga Hacienda

La inspección de Hacienda es clara. Ya no solo investiga a los miembros de esta empresa, la cual está detrás de una de las crypto estafas más sonadas e importantes en España, sino que también afecta a inversores e, incluso, a las personas que decidieron asistir a alguna de las charlas presenciales organizadas por CryptoSpain o MIC.

En el caso de haber asistido, se pide una serie de datos a los asistentes: fecha del evento, dónde se celebró el evento y las personas de estas empresas que estuvieron presentes durante las charlas. Y ya por el lado de los inversores, por ejemplo, tienen que explicar el origen de los fondos que llegaron a invertir en esta compañía, así como otra serie de datos: nombre de la inversión o prestación, la fecha del pago, la cuenta bancaria…

Y es que para esta inspección, Hacienda quiere reunir toda la información que pueda sobre ‘Luis’ CryptoSpain y la compañía Madeira Invest Club. De ahí que pidan saber la información de las personas que se han reunido de manera presencial con Álvaro Romillo Castillo, cómo las personas se ponían en contacto con esta entidad, si se ha tenido relación comercial, etc. Por lo que la investigación sigue su curso tras posiblemente levantar cerca de 100 millones de euros con la ristra de promesas que lanzó en su día.

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